De acuerdo con La Palabra del Caribe, La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto Castillo, congeló varias cuentas de empresarios y ex funcionarios públicos de Quintana Roo, quienes quedaron sujetos a una investigación por parte de la Secretaría de Hacienda, en la que tendrán que comprobar la procedencia licita del dinero en sus cuentas y operaciones bancarias.
La «lista negra» está encabezada por Ricardo Antonio Vega Serrador
Dicha lista está encabezada por “El Zar de las Gasolineras” Ricardo Antonio Vega Serrador, dueño de La Gas, las tiendas Go Mart y socio en otras estaciones como Full Gas y Gulf, así como dueño de la concesionaria automotriz Land Rover y varios desarrollos inmobiliarios en Cancún, empresario ligado al ex gobernador Félix González Canto.
Lavado de dinero en México
No es la primera que las cuentas de Ricardo Vega Serrador son bloqueadas por el SAT, ya que ha sido investigado anteriormente por “lavado de dinero” en México y Estados Unidos, razón por la cual le cancelaron la concesión de la agencia Ferrari en Cancún.
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En la lista oficial de cuentas congeladas por la UIF con fecha 4 de febrero de 2021 aparecen también el diputado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José de la Peña Ruiz Chávez, el notario Naín Díaz Medina y el dueño del periódico Quequi José Alberto Gómez Álvarez, así como el ex secretario de Seguridad Pública de Cancún, José Luis Jonathan Yong Mendoza y su padre José Luis Yong Cruz, y Leticia Rodríguez Lara.
Ex funcionario del IPAE también enlistado
También se enlista a Francisco Garibay Osorio, ex director del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE) durante la gestión del ex gobernador Félix González Canto.
Cuando Garibay Osorio estuvo al frente del IPAE también aparece que vendió un terreno de más de 15 hectáreas a Servicios Aéreos Milenio en 3 millones de pesos, es decir a 20 pesos el metro cuadrado, mismo que en menos de dos años fue traspasado a un valor de 34 millones de pesos (226 pesos el metro cuadrado).
Funcionarios felixistas y borgistas
La investigación embarra a varios funcionarios felixistas y borgistas, quienes no habían sido tocados durante muchos años, pero que por instrucciones del gabinete de seguridad nacional y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se procedió a congelar sus cuentas e iniciar la investigación.
Aquí puedes ver el documento completo en PDF:
4-2021-118607-214-4-10367230-2021
(Con información de La Palabra del Caribe)
