La Condusef alerta a los quintanarroenses de que no se presten para recibir dinero en efectivo en sus cuentas bancarias y luego, las envíen a otras, porque el crimen organizado utiliza este sistema denominado «mula o cuenta puente» para lavar efectivo.
«Aquí en Quintana Roo aún no nos han reportado casos, pero sabemos qué pasa en todo el país y que está pasando mucho en Yucatán. Los usuarios no se quejan porque no hay contra quién, pero sobre todo, no saben que pueden meterse en problemas graves si la institución reporta movimientos irregulares en sus cuentas. Pues pueden ser acusados de fraude o de lavado de dinero», aseguró Osmaida Santiago Leonel, titular de la Unidad de Atención a Usuarios de Condusef.
Detalló que se denomina «mula bancaria» a las personas que conscientemente o en algunos casos, sin saberlo ayudan a las organizaciones delictivas a «blanquear» o «lavar» dinero ilícito al usar sus cuentas personales para recibir efectivo y luego, transferirlo a otra cuenta a fin de legitimar dichos recursos.
«Es importante que sepas que el sistema mexicano sí detecta estos movimientos irregulares que son realizados con recursos de procedencia ilícita. Y pueden meterte en un problema muy grave, ya que tú estarías incurriendo en un delito que se castiga con penas muy severas», alertó a los ciudadanos.
Ecología| Prensa internacional describe a Tulum como un “paraíso repleto de basura”
