Reconoce un despacho que no sólo en Tulum sino en todo el país hay casos en los que el sector inmobiliario es utilizado para lavar dinero. Tan sólo en 2023, del total de delitos contabilizados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México, un 12% fueron en este sector de los bienes raíces.
Renato Aguirre, encargado nacional de Prevención de Lavado de Dinero del despacho Arellano y Asociados, con 90 años de servicio y con oficinas corporativas en Quéretaro, consideró que en el onceavo municipio de Quintana Roo es alto el riesgo de que la actividad inmobiliaria sea utilizada para lavar dinero. Aunque las cifras específicas las tendrá la UIF hasta 2026.
«El riesgo es grande, pero como están los procesos abiertos, yo creo que hasta el siguiente año, con la evaluación nacional de riesgo ya va a salir formalmente el porcentaje de 2024, ya por zona o por región y ya ahí podíamos decir exactamente cuál es… Pero yo creo que sí es un riesgo alto de las personas que trabajan aquí. en inmobiliarias en Tulum», dijo.
Estafas a extranjeros
Agregó que existen casos documentados de personas que han sido estafadas al comprar inmuebles o tiempos compartidos y varias de ellas son de origen extranjero.
«(Las estafas) no es nada más de aquí y el tema, por ejemplo, del desarrollo inmobiliario utilizado en lavado de dinero, hay una estadística en la página de la Unidad de Inteligencia Financiera en 2023, que decía que el 12% de todos los delitos de lavado en México fueron por medio de desarrollos inmobiliarios», explicó.
También dijo que las personas de este sector son utilizadas como vehículo para lavar dinero, por lo que deben cuidar el patrimonio, su integridad y hasta la reputación de las empresas para las que trabajan. Por lo que recomendó no sólo tener un buen conocimiento del cliente, sino asegurar que cumplen con todas las obligaciones que establece la autoridad federal para la compra de bienes raíces.
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